أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
23 فبراير 2025
1446/8/24
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 50 نتيجة عن "تبييض أموال"
رياض سلامة «يختفي» في لبنان ويحمي حياته بوثائق هربها إلى الخارج
لم يتبلّغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حتى الآن، مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، التي حددت جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل، 29 أغسطس (آب) الحالي، ما يعني أن حضوره غير محسوم، وقد أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، ...
الاثنين 21 / 08 / 2023
لبنان
رياض سلامة
تونس.. حكم بسجن صهر بن علي 6 سنوات بتهم تبييض أموال
أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.ووجهت لشيبوب، تهم تتعلق بتبييض ...
الثلاثاء 16 / 05 / 2023
تونس
اتهام موظفين سابقين في مصرف "دانسكه" الدنماركي بتبييض 1.6 مليار دولار
إرم نيوزوُجّهت إلى ستّة موظّفين سابقين في مصرف دانسكه الدنماركي تهمة تبييض أموال قدرها 1,6 مليار دولار، وستّة ملايين يورو (6,5 مليون دولار) في الفرع الإستوني لأكبر مقرض دنماركي، وفق ما أعلن مدّعون، الإثنين. وقال مدّعون عامّون إستونيون إنّ الموظفين السابقين ...
الاثنين 17 / 04 / 2023
الدنمارك
جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان.. أكثر من 5 ساعات و100 سؤال
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.يشار إلى أن هناك مجموعة تحقيقات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي اللبناني ...
الخميس 16 / 03 / 2023
لبنان
حاكم مصرف لبنان
مصرف لبنان
رويترز: قاض يوجه تهما لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته
الحرةأشار مصدر قضائي لوكالة رويترز إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه ومساعدته اتهموا في "جرائم غسل أموال واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع" من قبل أحد القضاة اللبنانيين. ويذكر أنه سبق أن أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني ...
الخميس 23 / 02 / 2023
لبنان
اعتقال فنانة شهيرة على صلة بحاكم مصرف لبنان
العربية.نتاعتقلت، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناء ...
السبت 10 / 12 / 2022
توقيف ممثلة لبنانية شهيرة بملف تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي
أوقف القضاء اللبناني اليوم الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني ...
الجمعة 09 / 12 / 2022
حاكم المصرف المركزي
ستيفاني صليبا
تونس.. استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة تبييض أموال
قال مسؤول بحزب النهضة في تونس لرويترز، اليوم الأربعاء، إن قاضيا استدعى زعيم الحزب راشد الغنوشي للتحقيق يوم 19 يوليو بشبهة تبييض أموال.من جهتها، ذكرت حركة النهضة، في بيان، إن الغنوشي "ليست لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية".وأضاف ...
الأربعاء 06 / 07 / 2022
تونس
راشد الغنوشي
تبييض أموال
بعد لقاء مادورو وفدا من واشنطن.. فنزويلا تفرج عن أميركي
العربية نتأفرجت فنزويلا عن مواطن أميركي كان مسجوناً مع خمسة مديرين تنفيذيين سابقين آخرين في سيتغو، الفرع الأميركي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا)، بحسب ما أفاد محاميه، في خطوة تأتي عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها وفد أميركي إلى كراكاس ...
الأربعاء 09 / 03 / 2022
السجن
النفط
بنما قلقة من نشر تحقيق استقصائي جديد حول الملاذات الضريبية
الحرةتخشى بنما أن يشملها مرة أخرى تحقيق جديد في الملاذات الضريبية يعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشره باسم "وثائق باندورا" الأحد، بحسب رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، السبت. وقالت الحكومة البنمية في الرسالة التي أرسلتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة ...
الأحد 03 / 10 / 2021
بنما
تطورات في ملف محاسبة حاكم مصرف لبنان.. دولياً لا محلياً
في وقت يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ في تاريخه، وفي ظل الانهيار المتواصل لليرة أمام الدولار الأميركي من دون أن يُحاسب أحد من المسؤولين، أصدرت الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز قبل أيام قراراً يمنع ملاحقة حاكم ...
الاثنين 27 / 09 / 2021
لبنان
القضاء التونسي يصدر مذكرة تفتيش في حق نبيل القروي وشقيقه
سكاي نيوزأصدر القضاء التونسي الثلاثاء مذكرة تفتيش في حق كل من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمد غازي القروي إثر نشر وسائل إعلام أخبارا عن توقيفهما في الجزائر منذ يومين. وكشفت الأحد وسائل إعلام تونسية أن ...
الثلاثاء 31 / 08 / 2021
تونس
لبنان.. القضاء يصدر مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي
قالت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، إن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك.فقد أصدرت المدعية العامة في جبل ...
الأربعاء 25 / 08 / 2021
لبنان
القضاء
حاكم المصرف المركزي
استعادة تونس
وأخيراً .. استعاد التونسيون تونس، وقالوا كلمتهم الفصل، وفوضوا رئيسهم وأمنوه لاسترداد ما كان بالإمكان ضياعه لا قدر الله، خاصة مع مساعي مناوئة لـ «أخوان الشر»، وجيشهم الإعلامي والإلكتروني بما فيها كبيرتهم قناة الجزيرة القطرية، التي تلاشت أحلام من يسيرها ...
الثلاثاء 03 / 08 / 2021
واشنطن تصادر ناقلة نفط انتهكت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية
أ ف ب أمرت محكمة فيدرالية أميركية الجمعة، بمصادرة ناقلة نفط متّهمة بأنّها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على بيونج يانج.وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نقلاً عن وثائق قضائية إنّ شركة إم/تي كوريجس نقلت منتجات ...
السبت 31 / 07 / 2021
واشنطن
كوريا الشمالية
ناقلة نفط
العقوبات الأمريكية
بيونج يانج
نيابة مكافحة الفساد في فرنسا تحقق بثروة حاكم مصرف لبنان
العربيةكُلّفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز/يوليو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على ...
السبت 17 / 07 / 2021
لبنان
فرنسا
ثروة رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي.. كم يمتلك حاكم مصرف لبنان؟
يحقق القضاء الفرنسي بملف ثروة رياض سلامة حاكم المصرف لبنان المركزي التي يملكها بأوروبا، الذي يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.وفتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"غسل أموالا في عصابة منظمة"، وفق ...
الأحد 06 / 06 / 2021
مجلة فرنسية ترصد تفاصيل «الكنوز المخبأة» لحاكم مصرف لبنان
رصدت مجلة فرنسية ما قالت إنه عقارات تم شراؤها في فرنسا لصالح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه.وبحسب موقع مجلة "لوبوا" الفرنسية فقد اشترى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقربون منه، عقارات في فرنسا بلغت قيمتها 35 مليون يورو.وتحت ...
السبت 08 / 05 / 2021
لبنان «مهدد» بمغادرة النظام المالي العالمي
سكاي نيوز عربية تعتبر المصارف المراسلة رئة القطاع المصرفي اللبناني، فمن دونها لا يستطيع لبنان الدخول الى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم. وهو أمر جوهري لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من ...
السبت 17 / 04 / 2021
لبنان
بيروت
مصرف لبنان المركزي
حاكم المصرف المركزي اللبناني
النظام المالي العالمي
محكمة تأمر بإيداع رئيس حزب قلب تونس السجن بتهم تبييض أموال
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي في تونس، الخميس، أمراً بإيداع رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي السجن، في إطار تحقيقات بشبهات تبييض الأموال.وقال رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة في تونس، محسن الدالي، في تصريح ...
الخميس 24 / 12 / 2020
تونس
نبيل القروي
محكمة تونسية
1
2
3
التالي >